RSOS

Missione

Il RSOS è il punto esclusivo di valutazione e trasmissione delle operazioni sospette verso l’esterno.

Responsabilità chiave

• ricevere segnalazioni interne e alert;
• fare istruttoria documentale e operativa;
• trasmettere SOS;
• archiviare motivatamente i falsi positivi;
• proteggere il segnalante e il divieto di tipping-off;
• presidiare i mandati di firma massiva usati per batch SOS, filing e dossier;
• gestire richieste UIF/GdF.

Schermate principali

• /sos
• /workspace/segnalazioni
• /casi
• /filing
• /firme/pending
• /firme/massive/
• /profilo/identita-firma
• /kyt/alerts