Gioco e scommesse¶
Questa categoria include i provider di servizi di gioco d'azzardo soggetti AML, con regole specifiche e possibili esenzioni nazionali limitate per servizi a basso rischio.
Rischio tipico del settore¶
Le criticità principali sono:
- velocità operativa;
- molteplicità di transazioni;
- comportamento anomalo del giocatore;
- mezzi di pagamento;
- prelievi / reimpieghi / pattern non coerenti con il profilo.
Common Core già utile¶
- onboarding e profiling;
- screening;
- monitoraggio e alert;
- fascicolo, SOS e audit trail.
Overlay settoriale atteso¶
Per questo settore il pack verticale tipico aggiunge:
- pattern di comportamento di gioco anomalo;
- coerenza ingressi/uscite;
- motore di alert per abuso della piattaforma;
- case assembly per escalation e filing.