RFA¶

Missione¶

Il RFA definisce le regole AML aziendali e verifica che il sistema operi in modo compliant-by-design.

aggiornare policy e manuale;
eseguire il risk assessment;
fare controlli di 2° livello;
dare pareri preventivi su clienti o iniziative ad alto rischio;
definire indicatori di anomalia e regole di controllo;
attivare e presidiare mandati di firma massiva per il proprio perimetro quando il processo lo richiede;
produrre relazione annuale AML.