Servizi societari e fiduciari (TCSP)¶
Questa categoria include chi presta professionalmente servizi di costituzione società, sede legale o amministrativa, nominee shareholder, trustee, funzioni societarie e servizi fiduciari affini.
Perché è un settore sensibile¶
Il punto critico non è solo identificare il cliente. È ricostruire chi controlla davvero, per chi il servizio viene prestato e se la struttura ha una logica economico-organizzativa coerente.
Common Core applicabile subito¶
- identificazione e profiling;
- UBO / ownership / control chain;
- screening soggetti;
- sospetto, escalation e fascicolo;
- retention e audit trail.
Overlay settoriale atteso¶
Per i TCSP il layer verticale aggiunge soprattutto:
- analisi della struttura societaria e fiduciaria;
- ruoli formali vs controllo sostanziale;
- uso di nominee, trust, fondazioni o strutture assimilabili;
- verifica della ragione pratica della struttura;
- evidenze di mandato e di beneficiario finale.
Perché la piattaforma è adatta¶
Il modello Common Core + Sector Pack + Skill Pack è particolarmente forte qui, perché il settore richiede sia documenti sia ragionamento strutturato sul controllo sostanziale.