Termini di Servizio della Piattaforma AML Compliance AI

La piattaforma fornisce funzionalita di onboarding, KYC/KYB, CDD, EDD, screening, KYT, gestione casi, SOS, evidence ledger, firma regolatoria e supporto AI alla compliance.

L'utente puo usare il servizio solo per finalita lecite, aziendali e regolatorie coerenti con il proprio ruolo e con le autorizzazioni assegnate.

Le funzionalita AI hanno natura assistiva. L'AI propone, classifica, sintetizza o prepara contenuti operativi; l'approvazione, la firma e l'invio restano sotto responsabilita umana.

L'utente deve custodire credenziali, MFA, device e link di accesso. Ogni uso tramite le proprie credenziali si presume riferibile all'utente fino a segnalazione di incidente o compromissione.

Le azioni soggette a firma o approvazione producono evidenze elettroniche, log, hash, receipt e metadata di archiviazione che possono essere conservati a fini probatori e regolatori.

E vietato aggirare i controlli, usare il sistema fuori dal ruolo assegnato, manipolare evidenze, simulare approvazioni umane o usare l'AI come sostituto della decisione formale dove la procedura richiede approvazione umana.

Alcune funzioni dipendono da provider esterni, sistemi di firma, sistemi AI, servizi di screening o nodi di integrazione. La piattaforma adotta un approccio fail-closed per le azioni regolatorie critiche.

Con la firma dei presenti termini l'utente dichiara di aver compreso che il servizio e uno strumento di compliance assistita e che le azioni formali restano vincolate alle policy aziendali, ai poteri autorizzativi e agli obblighi di legge.