Team AML

Missione

Il Team AML è la prima linea di difesa: identifica il cliente, aggiorna il fascicolo, monitora anomalie e attiva escalation.

Responsabilità chiave

• identificazione cliente ed esecutore;
• individuazione titolare effettivo;
• screening su liste, PEP e bad press;
• assegnazione profilo rischio;
• esecuzione EDD;
• astensione e congelamento quando richiesto;
• monitoraggio continuo;
• segnalazione interna al RSOS.

Schermate principali

• /anagrafe
• /cdd
• /screening
• /alert
• /transazioni