Sindaco Unico

Missione

L’Organo di Controllo verifica l’adeguatezza normativa del sistema AML e attiva escalation istituzionali quando necessario.

Responsabilità chiave

• vigilanza sull’osservanza normativa;
• valutazione delle procedure AML;
• richiesta di azioni correttive;
• attivazione verifiche ispettive;
• comunicazione alle Autorità in caso di violazioni gravi.

Schermate principali

• /audit
• /reporting
• /whistleblowing
• /admin/ceb/ops
• /admin/ceb/evidence-nav