RFA

Missione

Il RFA definisce le regole AML aziendali e verifica che il sistema operi in modo compliant-by-design.

Responsabilità chiave

• aggiornare policy e manuale;
• eseguire il risk assessment;
• fare controlli di 2° livello;
• dare pareri preventivi su clienti o iniziative ad alto rischio;
• definire indicatori di anomalia e regole di controllo;
• produrre relazione annuale AML.

Schermate principali

• /checklist
• /rischio
• /audit
• /reporting
• /admin/ceb/dashboard
• /admin/ceb/ops
• /ai/approvals