Internal Audit

Missione

L’Internal Audit verifica che controlli, processi e funzioni AML non esistano solo sulla carta ma funzionino davvero.

Responsabilità chiave

• definire il piano audit risk-based;
• verificare CDD, conservazione e SOS;
• auditare la funzione AML stessa;
• produrre findings e raccomandazioni;
• fare follow-up sulle remediation.

Schermate principali

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