Quickstart¶

Questa sezione ti permette di capire rapidamente come è fatta la piattaforma AML e dove trovare ogni funzione.

In una frase¶

RIV Digital AML è una piattaforma operativa per onboarding, due diligence, screening, monitoring, KYT, SOS, reporting regolatorio, audit, training e orchestrazione AI con approvazione umana obbligatoria.

Se sei nuovo, parti da qui¶

Profilo	Prima lettura consigliata
Admin aziendale	`guides/admin-enterprise-getting-started.md`
Utente business o compliance	`fundamentals/aml-basics.md`
Team AML	`guides/team-aml-user-guide.md`
RFA	`guides/rfa-user-guide.md`
RSOS	`guides/rsos-user-guide.md`
DG / Governance	`guides/dg-user-guide.md`, `guides/era-user-guide.md`, `guides/cda-user-guide.md`

Le 5 domande giuste¶

1. Qual è il cuore del sistema?¶

Il cuore del sistema è il registro cliente + motore di compliance execution:

il registro contiene anagrafiche, relazioni, documenti, UBO, verifiche e storico;
il motore operativo genera task, AI run, approval package, action plan, receipts ed evidenze.

2. Dove lavora il primo livello?¶

Soprattutto in:

Anagrafe
CDD
Screening
Alert
Transazioni
SOS
KYT Alerts
Travel Rule

3. Dove lavorano le funzioni di controllo?¶

Soprattutto in:

Risk Scoring
Autovalutazione
Audit
Reporting
Evidence Ledger
Ops Control Plane
Evidence Navigation
Whistleblowing

4. Come entra l’AI nel processo?¶

L’AI entra tramite:

AI Assist su checklist task;
role twins e prompt packs;
task runs, AI approvals, action plans;
CEB per orchestrare gli step eseguibili.

5. Come so se il sistema è chiuso e verificabile?¶

Tre strumenti:

Evidence Navigation
Release Gates
Health / startup checks / worker leases

Le sezioni del prodotto¶

Sezione	Per chi	Cosa contiene
Operatività AML	Team AML, RFA, ERA	onboarding, CDD, screening, EDD, alert
Istruttoria SOS	RSOS, RFA, Team AML	transazioni, casi, SOS, KYT, filing
Rischio & Decisioning	RFA, CdA, ERA	assessment, matrix, RAF, KRI, policy
Compliance & Verifiche	Team AML, RFA	KYC/KYB, screening dashboard, documenti, dossier
Governance	DG, CdA, IA, SU	audit, reporting, evidence, training, whistleblowing
Backbone Compliance	DG, RFA, IA, SU	dashboard CEB, coda, policy approvazione, control plane
Sistema	SUPERADMIN, DG	utenti, tenant, config, role twins, prompt packs

Primo percorso di lettura per ruolo¶

CdA → roles/cda.md
DG → roles/dg.md
ERA → roles/era.md
RFA → roles/rfa.md
RSOS → roles/rsos.md
Sindaco Unico → roles/su.md
Internal Audit → roles/ia.md
Team AML → roles/team-aml.md
Whistleblowing → roles/whistleblowing.md

Primo percorso di lettura operativo¶

fondamenti AML → fundamentals/aml-basics.md
admin aziendale → guides/admin-enterprise-getting-started.md
rollout → guides/day-0-to-day-30-rollout.md
Team AML → guides/team-aml-user-guide.md
RFA → guides/rfa-user-guide.md
RSOS → guides/rsos-user-guide.md

Primo percorso di lettura per dominio¶

onboarding e registry → modules/customer-registry-and-onboarding.md
due diligence e screening → modules/cdd-edd-screening.md
monitoring, KYT, travel rule → modules/transaction-monitoring-kyt-travel-rule.md
SOS, filing, dossier → modules/sos-filing-dossier-retention.md
risk, audit, training → modules/risk-governance-audit-training.md
AI backbone → modules/compliance-execution-backbone.md