Workflow: SOS e filing regolatorio¶

Questo workflow descrive il passaggio da alert o anomalia a pratica regolatoria completa.

sequenceDiagram
    participant Alert
    participant Case as Caso AML
    participant RSOS
    participant Filing
    participant Sign
    participant Archive

    Alert->>Case: apertura caso
    Case->>RSOS: escalation istruttoria
    RSOS->>RSOS: raccolta note, allegati, comunicazioni
    RSOS->>Filing: crea filing
    Filing->>Sign: approvazione e firma
    Sign->>Archive: dossier, export, retention

Step operativi¶

rilevazione alert o evento sospetto;
apertura o aggiornamento caso AML;
istruttoria RSOS;
decisione di archiviazione o segnalazione;
creazione filing;
revisione, firma, package render;
record submission e follow-up;
archiviazione e retention.