Workflow: ciclo di vita cliente¶

Questo workflow descrive il percorso completo dal primo contatto alla sorveglianza continua.

sequenceDiagram
    participant Team as Team AML
    participant Registry as Anagrafe
    participant KYC as KYC/KYB
    participant Screening
    participant CDD
    participant Monitoring
    participant Risk

    Team->>Registry: crea soggetto / rapporto / legami
    Team->>KYC: compila verifiche e questionari
    KYC->>Screening: controlli PEP/sanzioni/media
    Screening-->>CDD: esito screening
    CDD->>Risk: profilo di rischio e refresh schedule
    Monitoring->>Risk: alert e comportamenti nel continuo
    Risk-->>Team: escalation o approfondimenti

Step operativi¶

creazione anagrafica;
identificazione esecutore e TE;
raccolta documenti;
screening iniziale;
assegnazione profilo rischio;
CDD/EDD;
attivazione rapporto;
monitoraggio continuo;
refresh periodico.

Dove si vede in app¶

/anagrafe
/admin/onboarding/cases
/admin/kyc
/admin/kyb
/cdd
/screening
/alert