| CDD |
Customer Due Diligence, adeguata verifica ordinaria |
| EDD |
Enhanced Due Diligence, verifica rafforzata |
| RBA |
Risk-Based Approach |
| RFA |
Responsabile Funzione Antiriciclaggio |
| RSOS |
Responsabile Segnalazioni Operazioni Sospette |
| ERA |
Esponente Responsabile Antiriciclaggio |
| CEB |
Compliance Execution Backbone |
| TaskRun |
esecuzione AI su un task |
| Approval Package |
materiale sottoposto al reviewer umano |
| Action Plan |
piano di azioni eseguibili dopo approvazione |
| Receipt |
prova tecnica dell’azione eseguita |
| Evidence Chain |
catena verificabile trigger → decisione → effetto |
| Release Gates |
controlli di readiness del sistema |
| Worker Lease |
meccanismo che impedisce concorrenza tra worker critici |
| Travel Rule |
obblighi informativi sulle transazioni crypto |
| KYT |
Know Your Transaction |
| Filing |
pacchetto o report regolatorio destinato a invio e conservazione |