Mappa entità¶
La piattaforma usa un modello dati molto ampio. Questa pagina lo organizza per dominio funzionale.
Convenzioni principali¶
- prefisso
dom_*→ tabelle di dominio / lookup - prefisso
tab_*→ configurazione e tassonomie - prefisso
ana_*→ anagrafe e registry - prefisso
rap_*→ movimenti e relazioni transazionali - prefisso
kyc_*/kyb_*→ verifiche e questionari - prefisso
san_*→ screening e risoluzioni - prefisso
mon_*→ monitoring e alert - prefisso
sos_*→ fascicolo SOS - prefisso
rsk_*→ rischio - prefisso
cdd_*/edd_*→ due diligence continuativa - prefisso
audit_*/rem_*→ audit e remediation - prefisso
form_*/training_*→ formazione - prefisso
wb_*→ whistleblowing
Entità operative chiave¶
| Dominio | Entità rappresentative |
|---|---|
| Registry | AnaAnagrafe, AnaRapporti, AnaDocumenti, AnaUbo |
| Compliance verification | KycVerifica, KybVerifica, RegCheck, TravelRuleDeclaration |
| Monitoring | MonRegola, MonAlert, MonAlertDettaglio, CryptoTransazione |
| Screening | SanLista, SanHit, SanRisoluzione, SanWalletScreening |
| SOS / Filing | SosSegnalazione, SosAllegato, FilingReport, FilingSubmission |
| Risk | RskValutazione, RskRegola, RskScenario, RskKri, RskRaf |
| CEB / AI | ChecklistTask, TaskRun, AIApproval, AiActionPlan, AiActionExecution |
| Evidence | ChecklistEvidence, EvlLedgerEntry, SigRecord, ArchiveRecord |
| Ops hardening | WorkerLease, ReconciliationIssue |