CDD, EDD e screening¶

Questa area copre l’adeguata verifica nel continuo e i controlli di screening su soggetti, documenti e controparti.

Cosa include¶

CDD
CDD Overview
Coda Refresh CDD
EDD
Screening
Screening Dashboard
Match Queue
Import Status
Sanctions / PEP / adverse media workflow

Perché esiste¶

Serve a trasformare l’onboarding in sorveglianza continua:

il rischio cambia nel tempo;
i documenti scadono;
i clienti evolvono;
le liste cambiano;
i match vanno valutati e risolti.

Componenti logici¶

CDD¶

Gestisce:

schedulazione refresh;
task e step di verifica;
overview operativa;
storico e evidence.

EDD¶

Gestisce i casi che richiedono approfondimento rafforzato:

origine fondi/patrimonio;
analisi soggetti sensibili;
approvazioni senior;
richiesta di ulteriore documentazione.

Screening¶

Gestisce:

import liste;
screening full subject;
batch screening;
risoluzione hit;
dashboard e coda match.

Workflow tipico di screening¶

sequenceDiagram
    participant Import as Import liste
    participant Engine as Screening Engine
    participant Queue as Match Queue
    participant Analyst as Analista AML
    participant Registry as Registro soggetto

    Import->>Engine: aggiorna dataset sanzioni/PEP
    Engine->>Registry: esegue screening su soggetto o batch
    Engine->>Queue: crea hit/match
    Analyst->>Queue: analizza e assegna esito
    Queue->>Registry: aggiorna stato screening e rischio

UI chiave¶

/workspace/clienti
/workspace/monitoraggio
/cdd
/cdd/refresh-queue
/edd
/screening
/admin/screening
/admin/screening/matches
/admin/screening/import

/cdd/overview resta solo come redirect legacy verso /cdd.

API chiave¶

POST /api/cdd/initiate/:cod_anagrafe
PUT /api/cdd/tasks/:id/transition
GET /api/cdd/schedules
POST /api/sanctions/lists/import
POST /api/sanctions/screen/:cod_anagrafe
POST /api/v1/screening/run
PUT /api/v1/screening/matches/:id/risolvi