Rollout Day 0 → Day 30¶
Questa guida aiuta l’amministratore aziendale a portare il team in produzione interna senza confondere setup tecnico e adozione operativa.
Obiettivo¶
Trasformare la piattaforma da ambiente configurato a sistema realmente adottato, con ownership, rituali operativi e prime evidenze affidabili.
Schermate principali¶
/organizzazione/anagrafe/workspace/clienti/cdd/screening/alert/workspace/segnalazioni/sos/checklist/ai/approvals/admin/ceb/ops/logs/ledger
Routine consigliata¶
Day 0 — assetto iniziale¶
- crea tenant e utenti;
- assegna ruoli;
- definisci il ruolo primario per chi ha più responsabilità;
- verifica MFA;
- prova gli accessi alle aree principali.
Week 1 — fascicolo e due diligence¶
- apri casi onboarding reali o di prova;
- verifica raccolta documenti;
- verifica routing CDD/EDD;
- allinea ownership Team AML e reviewer.
Week 2 — monitoring e casi¶
- fai lavorare alert, transazioni e casi;
- valida chiusure motivate;
- prova escalation verso RFA o RSOS.
Week 3 — governance e AI¶
- usa checklist, AI assist e approvals;
- verifica chi approva cosa;
- osserva dashboard CEB, ops e release gates;
- verifica che i workspace home rispondano alle 5 domande operative.
Week 4 — evidence e readiness¶
- controlla ledger, firme, dossier e reporting;
- verifica che un reviewer capisca la catena;
- chiudi i gap di adozione e nomenclatura interna.
Errori da evitare¶
- concentrare tutto il rollout sul solo setup iniziale;
- non far lavorare casi reali o realistici nelle prime settimane;
- non definire reviewer e ownership;
- ignorare le evidenze e guardare solo la UI;
- rimandare la lettura di ops e release gates.
Evidenze prodotte¶
- utenti realmente attivi;
- casi e task lavorati;
- approvazioni e escalation eseguite;
- catene di evidenza leggibili;
- primi segnali affidabili di readiness operativa.